FBI telah menuntut 80 orang, kebanyakan warga negara Nigeria, karena menjadi bagian dari 'konspirasi besar-besaran' untuk menipu jutaan dolar dari bisnis, orang tua, dan wanita yang rentan.
Para tersangka menggunakan penipuan online - termasuk penipuan asmara dan skema bisnis di mana penipu meretas akun escrow perusahaan - untuk menipu target mereka dan meyakinkan mereka untuk menyerahkan setidaknya $ 6 juta dan mencoba mencuri $ 40 juta lagi.
'Kami yakin ini adalah salah satu kasus terbesar dari jenisnya dalam sejarah AS,' kata Pengacara AS Nick Hanna, menurut CNN .
Salah satu penipuan yang disoroti oleh jaksa penuntut AS merinci kisah seorang wanita Jepang yang percaya bahwa dia berhubungan dengan kapten tentara AS yang ditempatkan di Suriah.
Keduanya adalah sahabat pena digital sebelum hubungannya berubah menjadi romantis dan pria itu mengklaim telah menemukan sekantong berlian di Suriah. Dia menginginkan bantuan wanita itu untuk menyelundupkan berlian keluar dan segera mulai meminta uang untuk membantu upaya dalam tipu muslihat yang rumit.
Wanita yang dikenal dalam dokumen sebagai FK itu juga percaya bahwa dia berhubungan dengan seorang kenalan cinta online-nya yang adalah seorang diplomat Palang Merah. Diplomat itu berencana membantu mengirimkan berlian itu kepadanya.
yang memainkan hank di chicago pd
Lebih dari 10 bulan, dia mengirim $ 200.000 kepada pria yang dia yakini sebagai kapten tentaranya dalam upaya naas untuk memindahkan berlian. Untuk mengumpulkan uang, dia meminjam dari keluarga, teman, dan mantan suaminya.
Tapi kapten tentara tidak pernah ada dan begitu pula sekantong berlian. Penipuan itu sebenarnya dijalankan oleh dua pria Nigeria yang berbasis di Los Angeles, yang mengandalkan rekan di Nigeria dan negara lain untuk melakukan penipuan tersebut.
'FK sangat tertekan dan marah tentang kerugian ini,' menurut pengaduan federal The Associated Press .
Pada hari Kamis, 22 Agustus, Kantor Kejaksaan Amerika Serikat Distrik Pusat California mengumumkan pembebasan dakwaan juri federal yang berjumlah 252 hitungan yang menuntut 80 orang dalam 'konspirasi besar-besaran,' menurut untuk sebuah pernyataan dikeluarkan oleh kantor federal.
Dua tersangka, Valentine Iro, 31, dan Chukwudi Chrisogunus Igbokwe, 38, disebut sebagai terdakwa 'memimpin' dalam kasus tersebut dan dicurigai mengoordinasikan 'penerimaan dana' dan mengawasi 'jaringan pencucian uang yang luas' sekali Anggota konspirasi lainnya telah meyakinkan para korban untuk mengirim uang dengan alasan palsu.
Pasangan itu termasuk di antara 17 orang yang disebutkan dalam dakwaan yang telah ditangkap oleh pihak berwenang. Banyak tersangka lainnya tinggal di negara lain. Jaksa federal berencana untuk bekerja dengan negara-negara tersebut untuk mengekstradisi mereka yang dituduh.
Semua 80 menghadapi tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan, konspirasi untuk mencuci uang, dan pencurian identitas yang diperburuk. Beberapa juga menghadapi dakwaan tambahan atas penipuan substantif dan dakwaan pencucian uang, kata pihak berwenang.
Menurut jaksa federal, penipuan tidak hanya mengandalkan tipuan romantis, tetapi juga termasuk skema untuk menargetkan bisnis termasuk penipuan bisnis email kompromi (BEC).
“Kasus ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan kami untuk melindungi orang Amerika dari skema online penipuan dan untuk mengadili mereka yang memangsa warga negara dan bisnis Amerika,” kata Hanna. “Hari ini, kami telah mengambil langkah besar untuk mengganggu jaringan kriminal yang menggunakan skema BEC, penipuan asmara dan penipuan lainnya untuk menipu korban. Dakwaan ini mengirimkan pesan bahwa kami akan mengidentifikasi pelaku - tidak peduli di mana mereka tinggal - dan kami akan menghentikan aliran keuntungan yang diperoleh secara tidak sah. ”
