Seorang pengacara New York ditangkap oleh FBI dalam skema yang diduga luas untuk menipu jutaan pemenang lotere, jaksa mengumumkan Selasa.
Jason Kurland, 46, 'pengacara lotere' yang memproklamirkan diri, diduga menipu kliennya untuk lebih dari $ 107 juta dari kemenangan lotere mereka, menurut dakwaan yang diperoleh oleh Oxygen.com . Dia didakwa dengan berbagai tuduhan penipuan layanan jujur, penipuan kawat, dan konspirasi untuk melakukan penipuan.
Christopher Chierchio, 52, tersangka mafia keluarga kriminal Genovese, Francis Smookler, 45, mantan broker sekuritas, dan Frangesco Russo, 38, juga didakwa atas penipuan kawat, konspirasi penipuan kawat, pemerasan, pencucian uang, dan tuduhan konspirasi pencucian uang terkait dengan penipuan.
Jaksa federal menuduh Kurland dibayar ratusan ribu dolar oleh tiga pemenang lotere terpisah, yang uangnya dia janjikan untuk diinvestasikan 'dengan aman'. Namun, penyelidik menuduh pengacara New York memanipulasi mereka untuk melakukan “urusan bisnis yang dikendalikan oleh Russo, Smookler, dan Chierchio - dan diberi suap sebagai gantinya.
Dia gagal mengungkapkan keuntungan yang dia hasilkan dari investasi mereka, kata jaksa. Kurland dan rekan-rekannya diduga menggunakan uang tunai yang mereka dapatkan dari investasi korban lotere untuk 'memperkaya diri mereka sendiri' dan mengabadikan penipuan.
'Terdakwa Kurland diduga melanggar hukum dan sumpahnya sebagai pengacara ketika dia mengizinkan rekan konspirator untuk menjarah rekening bank kliennya untuk kekayaan mereka sendiri,' kata Penjabat Pengacara AS Seth DuCharme dalam sebuah pernyataan .
Kurland dan rekan-rekannya diduga menghabiskan jutaan mereka untuk jet pribadi, liburan mewah, kendaraan mewah, dan kapal pesiar, kata jaksa penuntut. Pihak berwenang mengatakan hanya sebagian kecil dari dana investasi yang dikembalikan ke klien Kurland sebagai 'pembayaran bunga'.
Para korban, yang secara kolektif mengumpulkan lebih dari $ 1,8 miliar dalam bentuk kemenangan jackpot, tidak teridentifikasi.
“Pemenang lotere tidak dapat mempercayai keberuntungan mereka ketika mereka memenangkan jutaan dolar, dan orang-orang yang kami tangkap pagi ini diduga menggunakan perasaan euforia itu untuk keuntungan mereka,” kata Asisten Direktur Penanggung Jawab FBI William F. Sweeney. “FBI New York menemukan bagaimana para korban ini dibujuk untuk memasukkan sebagian besar uang mereka ke dalam investasi yang menguntungkan para terdakwa. Alih-alih mencoba peruntungan di lotre, orang-orang ini malah menipu para korban untuk menjadi kaya, tetapi pertaruhan mereka tidak membuahkan hasil. '
Kurland, yang dianggap mewakili lusinan pemenang lotere di seluruh AS - yang total hadiah uangnya kira-kira $ 3 miliar - telah menjadi mitra di Firma Hukum Rivkin Radler . Perusahaan, yangmemiliki kantor di Manhattan, New Jersey, dan Lembah Hudson, mengonfirmasi Kurland dipecat setelah penangkapannya dan organisasi itu bekerja sama dengan penyelidik, direktur komunikasi Laurie Bloom mengatakan Oxygen.com .
'Kami sangat terkejut dengan tuduhan terhadap Tuan Kurland,' kata Bloom. 'Perusahaan tidak memiliki peran atau pengetahuan tentang aktivitas kriminal yang dijelaskan.'
Dalam satu contoh, Kurland diduga menarik $ 19,5 juta dari salah satu akun kliennya dan menyerahkannya kepada tiga rekannya, menurut dakwaan.
Sejumlah penyadapan menyadap beberapa percakapan antara Kurland, Russo, Smookler, dan Chierchio, yang membahas dugaan penipuan, serta menutupi jejak mereka, kata pihak berwenang.
Pada satu titik, Kurland diduga memperingatkan rekan-rekannya bahwa mereka 'bermain api,' menurut The New York Times .
Russo dan Smookler diduga mengambil sebagian pendapatan mereka dari skema lotere dan kemudian memberikan 'pinjaman jalanan' berbunga tinggi sebesar $ 250.000 kepada toko perhiasan Gregory Altieri, menurut rekaman penyadapan telepon. Pasangan ini diharapkan akan dibayar kembali ke $ 400.000.
'Selain itu, Russo dan Smookler diduga mengancam akan menyiksa istri dan anak seseorang,' tambah DuCharme. 'Para terdakwa tanpa perasaan mengira mereka bisa melapisi kantong mereka dengan kemenangan lotere tanpa konsekuensi, tapi hari ini keberuntungan mereka habis.'
Dalam rekaman yang memberatkan, Russo membandingkan dirinya dengan karakter yang berhubungan dengan massa dalam film blockbuster 'Permata yang Belum Dipotong, ' dibintangi oleh Adam Sandler. Dia memberi tahu Altieri bahwa dia memiliki “beberapa senapan taktis ... dengan laser,” dan diduga mengancam keluarga dan anak-anak toko perhiasan itu.
'Mereka akan meledakkan kepalamu di depan anak-anakmu,' kata Russo.
Russo kemudian diduga mengancam akan mencabut gigi putranya saat dia menonton.
“[Mereka] akan membuat Anda berjaga-jaga saat mereka mencabut gigi putra Anda dari mulutnya, awas, mereka akan melakukan hal-hal yang lebih buruk kepada istri Anda,” tambahnya.
Smookler, juga, dituduh membuat ancaman serupa jika perhiasan itu tidak memenuhi utangnya, kata jaksa penuntut.
“[K] e akan menemukan istri Anda hari ini,” kata Smookler. Itu terjadi.
'Kau awasi laki-lakiku, kau persetan denganku, sekarang lihat apa yang akan aku lakukan padamu, aku datang, saudara,' katanya memperingatkan Altieri. 'Full f - king steam di depan.'
Penyelidik juga mengeluarkan surat perintah untuk menyita 13 rekening bank yang terkait dengan skema tersebut dan telah menempatkan hak gadai pada tiga properti yang diduga dibeli Smookler dan Russo dengan dana yang digunakan untuk menipu klien Kurland.
Chierchio, seorang tersangka tentara mafia, adalah dibebankan tetapi kemudian dibebaskan atas tuduhan persekongkolan tender dan penggelapan pajak pada tahun 2019, menurut dakwaan terpisah yang diperoleh Oxygen.com . Pengusaha Staten Island itu sebelumnya membantah penipuannyakoneksi ke mafia, menurut the Staten Island Advance .
Kurland, Russo, Smookler, dan Chierchio dituntut pada Selasa di pengadilan federal Brooklyn.
podcast terakhir di marcus kiri
Russo muncul di pengadilan lagi pada hari Rabu setelah pemerintah mengajukan banding atas obligasi $ 2 juta yang ditetapkan oleh hakim hakim.
'Apa yang membawa kita ke sini adalah bahaya yang ditimbulkan terdakwa,' kata Asisten Pengacara AS Lindsay Gerdes selama sidang jaminan telekonferensi, yang Oxygen.com diamati.
Selama persidangan, pemerintah menggambarkan Russo sebagai penipu berbahaya dan tidak dapat dipercaya yang skema terlarangnya mendanai gaya hidupnya yang mewah.
'Dalam situasi ini dengan Tuan Russo, ancamannya begitu mengancam, eksplisit, dan terus terang menakutkan,' kata jaksa penuntut.
Pengacara Russo Joseph Conway menyebut ancaman yang dituduhkan itu sebagai bahasa yang 'tidak lebih dari puffery' dan 'riuh'.
Hakim Distrik A.S. Nicholas G. Garaufis tidak dibujuk dan memerintahkan penahanan Russo menunggu persidangan.
“Terdakwa telah menunjukkan bahwa dia merupakan ancaman bagi masyarakat,” kata Hakim Garaufis. “Itu adalah perhatian terbesar saya di sini.”
